Trade Token X: Token tiện ích của nền tảng giao dịch phi tập trung

Trade Token X là gì

Các bạn thân mến, hãy tưởng tượng khi chúng ta mua bán cổ phiếu, ngoại hối hoặc các loại hàng hóa khác, có phải đều phải thông qua một nền tảng giao dịch? Nền tảng này sẽ giúp chúng ta khớp lệnh, quản lý tài sản. Trong thế giới blockchain, cũng có những nền tảng tương tự, và Trade Token X (TIOX) chính là “thẻ thông hành” và “nhiên liệu” của nền tảng trade.io.

Nói một cách đơn giản, Trade Token X là một loại token kỹ thuật số phát hành trên blockchain Ethereum (token: có thể hiểu là loại tiền kỹ thuật số lưu thông trong thế giới blockchain, thường đại diện cho một quyền lợi hoặc chức năng nào đó). Mục tiêu chính của nó là giúp việc giao dịch các loại tài sản trên nền tảng trade.io trở nên trơn tru, thuận tiện hơn. Bạn có thể xem nó như “điểm thưởng” hoặc “thẻ thành viên” trong nền tảng này, sở hữu nó bạn sẽ được hưởng nhiều dịch vụ và quyền lợi trong hệ sinh thái này.

Dự án này ban đầu được định hướng xây dựng một hệ thống giao dịch phi tập trung, minh bạch và có thể truy vết, không chỉ giao dịch tiền mã hóa mà còn cả tài sản truyền thống như kim loại quý và dầu mỏ. Nó còn đưa ra khái niệm “bể thanh khoản chia sẻ”, giống như một quỹ chung mà người dùng cùng góp vốn, nền tảng sẽ chia sẻ một phần lợi nhuận (thậm chí cả lỗ) cho những người tham gia, từ đó tăng tính minh bạch cho nền tảng.

Một số thông tin gần đây cũng đề cập rằng, TIOx (có thể liên quan hoặc là tên gọi khác của TIOX ở các giai đoạn khác nhau) còn có thể dùng để mở khóa các chức năng nền tảng, tham gia staking (staking: khóa token vào mạng lưới blockchain để hỗ trợ vận hành mạng và nhận thưởng), nhận thưởng, tham gia quản trị (quản trị: tham gia quyết định dự án thông qua bỏ phiếu, v.v.) cũng như mua NFT trên thị trường (NFT: token không thể thay thế, đại diện cho tài sản số độc nhất).

Tầm nhìn dự án & Giá trị cốt lõi

Trade Token X có tầm nhìn rất lớn, mong muốn trở thành nền tảng giao dịch tài sản tài chính hàng đầu dựa trên công nghệ blockchain. Bạn có thể hình dung nó như “Phố Wall của thời đại blockchain”, không chỉ giúp giao dịch tiền mã hóa hiệu quả hơn mà còn là cầu nối để các doanh nghiệp truyền thống huy động vốn từ cộng đồng crypto.

Giá trị cốt lõi của nó bao gồm:

• Giải quyết điểm đau của tài chính truyền thống: Nhằm tận dụng công nghệ blockchain để giải quyết các vấn đề như kém hiệu quả, thiếu minh bạch trong thị trường tài chính hiện tại.
• Phi tập trung & Minh bạch: Dựa vào đặc tính của blockchain để xây dựng môi trường giao dịch phi tập trung, có thể truy vết và minh bạch.
• Chia sẻ thanh khoản: Cơ chế “bể thanh khoản chia sẻ” độc đáo cho phép người dùng tham gia phân chia lợi nhuận của nền tảng, tăng sức hút và minh bạch cho hệ sinh thái.
• Kết nối tài sản số & truyền thống: Nỗ lực phá vỡ rào cản giữa tài sản số và tài sản tài chính truyền thống, cho phép người dùng giao dịch nhiều loại tài sản trên cùng một nền tảng.

Ở giai đoạn đầu, dự án thậm chí còn đặt mục tiêu lọt top 5 vốn hóa thị trường tiền mã hóa.

Đặc điểm kỹ thuật

Nền tảng kỹ thuật của Trade Token X chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau:

• Nền tảng Ethereum: Token TIOX phát hành theo tiêu chuẩn ERC-20 trên blockchain Ethereum. Điều này có nghĩa nó tương thích với hệ sinh thái Ethereum, dễ dàng lưu trữ và giao dịch trên các ví và sàn hỗ trợ Ethereum.
• Ứng dụng công nghệ blockchain: Toàn bộ nền tảng trade.io sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo giao dịch phi tập trung, an toàn và không thể bị sửa đổi.
• Cấu trúc tổ chức tập trung: Theo mô tả của CryptoSlate, cấu trúc tổ chức của dự án là tập trung. Điều này có thể đồng nghĩa với việc dù token vận hành trên blockchain phi tập trung, nhưng hoạt động và quyết định của nền tảng giao dịch phía sau vẫn do một thực thể tập trung kiểm soát.
• Sản phẩm thực tế: Vào năm 2018, dự án đã được mô tả là có “sản phẩm thực tế”, tức là đã có nền tảng hoặc dịch vụ có thể sử dụng.
• Hợp đồng thông minh: Hợp đồng thông minh nền tảng của token TIOX (hợp đồng thông minh: đoạn mã lưu trữ trên blockchain, tự động thực thi giao kèo khi điều kiện được đáp ứng) được viết bởi hệ thống Majoolr.
• Hỗ trợ ví cứng: Dự án hỗ trợ lưu trữ trên ví cứng, cung cấp mức độ an toàn tài sản cao hơn cho người dùng.

Kinh tế học token

Token TIOX là trung tâm của hệ sinh thái Trade Token X, với mô hình kinh tế như sau:

• Ký hiệu token: TIOX (trong các tài liệu cũ cũng thường gọi là TIO).
• Chuỗi phát hành: Ethereum (chuẩn ERC-20).
• Tổng cung: Khoảng 223,5 triệu TIOX (223,534,822.66102275 TIOX).
• Lượng lưu thông: CoinMarketCap hiện hiển thị lượng lưu thông là 0 và ghi chú “chưa xác thực”. Trong khi CryptoSlate năm 2018 ghi nhận là 85,22 triệu. Điều này cho thấy thông tin lưu thông có thể không nhất quán hoặc trạng thái dự án đã thay đổi, cần kiểm chứng thêm.
• Cơ chế phát hành: Dự án đã tiến hành ICO từ 7/12/2017 đến 4/1/2018, huy động được khoảng 31,17 triệu USD. Trong ICO, 1 ETH đổi được 1000 TIO. Giá presale là 1,15 USD/token, giá cao nhất trong ICO lên tới 3 USD.
• Lạm phát/đốt: Đáng chú ý, token “TIOx” (token gốc của TIOmarkets, tên gần giống TIOX) đã thực hiện chương trình mua lại và đốt vào tháng 10/2023 nhằm giảm nguồn cung, tạo tiềm năng giảm phát. Hiện chưa rõ điều này có áp dụng cho dự án Trade Token X (TIOX) ban đầu hay không.
• Chức năng token:
  • Phương tiện giao dịch: Là phương thức thanh toán khi giao dịch các loại tài sản trên nền tảng trade.io.
  • Lưu trữ giá trị: Là tài sản số, có thể dùng làm công cụ lưu trữ giá trị.
  • Tham gia bể thanh khoản: Sở hữu TIOX là điều kiện cần để tham gia bể thanh khoản chia sẻ của nền tảng, tài liệu cũ ghi nhận cần nắm giữ 2500 TIOX để trở thành thành viên.
  • Chia sẻ lợi nhuận: Người tham gia bể thanh khoản được chia sẻ 50% lợi nhuận của nền tảng.
  • Quyền ưu tiên: Đầu tư bằng TIOX được hưởng quyền ưu tiên thanh toán.
  • Chức năng hệ sinh thái: Trong hệ sinh thái rộng hơn, TIOX có thể dùng để mở khóa chức năng, nhận thưởng staking, tham gia quản trị dự án và mua tài sản số hoặc NFT trên thị trường.

Đội ngũ, quản trị & tài chính

Theo tài liệu năm 2018, các thành viên chủ chốt của Trade Token X gồm:

• Jim Preissler (Giám đốc điều hành CEO)
• Chien Lee (Thành viên hội đồng quản trị)
• Manmohan Singh (Giám đốc chiến lược CSO)
• Charles Voltron (Giám đốc công nghệ CTO)
• Christopher Obereder (Giám đốc marketing CMO)
• Desikan Narasimhan (Giám đốc kỹ thuật CEO)

(Lưu ý: CryptoSlate liệt kê hai CEO, có thể do lỗi nhập liệu hoặc cấu trúc đội ngũ thay đổi vào thời điểm đó.)

Cơ chế quản trị: Tài liệu cũ mô tả cấu trúc tổ chức của Trade Token X là “tập trung”. Điều này có nghĩa hoạt động và quyết định dự án có thể do đội ngũ chủ chốt hoặc một thực thể cụ thể kiểm soát. Tuy nhiên, trong các thảo luận gần đây về airdrop TIOx có đề cập đến “quyền quản trị”, có thể ám chỉ dự án trong quá trình phát triển, hoặc dự án TIOx liên quan TIOmarkets, đã bổ sung một số hình thức quản trị cộng đồng. Nhưng với Trade Token X ban đầu, mô hình quản trị vẫn thiên về tập trung.

Tài chính: Dự án đã huy động thành công hơn 31 triệu USD thông qua ICO cuối 2017 - đầu 2018.

Lộ trình phát triển

Theo kế hoạch giai đoạn đầu (cuối 2017):

• Tháng 12/2017: Dự kiến triển khai và tích hợp công nghệ blockchain vào nền tảng.
• Tháng 4/2018: Dự kiến ra mắt đầy đủ nền tảng giao dịch.

Do dự án khởi động khá sớm, hiện thông tin chi tiết về lộ trình tương lai công khai còn hạn chế. Quá trình phát triển thực tế có thể đã khác so với kế hoạch ban đầu, hoặc đã điều chỉnh theo biến động thị trường.

Những rủi ro thường gặp

Khi tìm hiểu các dự án blockchain như Trade Token X, có một số rủi ro phổ biến bạn cần lưu ý:

• Rủi ro về mức độ hoạt động & minh bạch thông tin: Trade Token X là dự án khá sớm (ICO 2017-2018). Theo thời gian, mức độ hoạt động, tiến độ phát triển và cập nhật thông tin có thể không kịp thời như các dự án mới. Ví dụ, CoinMarketCap hiển thị lượng lưu thông là 0 và “chưa xác thực”, có thể do dự án không cập nhật dữ liệu hoặc hệ sinh thái kém sôi động.
• Rủi ro cạnh tranh & phát triển: Một bài đánh giá năm 2017 đã chỉ ra lĩnh vực sàn giao dịch phi tập trung lúc đó rất cạnh tranh, kế hoạch kinh doanh của Trade.io chưa làm rõ cách đối phó với cạnh tranh. Thị trường crypto phát triển nhanh, dự án cũ luôn chịu áp lực cạnh tranh từ dự án mới.
• Rủi ro tập trung: CryptoSlate mô tả cấu trúc tổ chức là “tập trung”. Dự án tập trung có thể gặp rủi ro điểm lỗi đơn, kiểm duyệt và thiếu minh bạch, điều này khác với tinh thần phi tập trung của blockchain.
• Rủi ro nhầm lẫn thông tin: Trên thị trường có token “TIOx” tên gần giống, ví dụ token gốc của TIOmarkets, đã thực hiện chương trình mua lại và đốt năm 2023. Điều này có thể gây nhầm lẫn, nhà đầu tư cần phân biệt kỹ.
• Rủi ro pháp lý & tuân thủ: Đánh giá năm 2017 cũng đề cập whitepaper của dự án còn nhiều nghi vấn về pháp lý và tuân thủ. Chính sách quản lý crypto vẫn liên tục thay đổi, vấn đề tuân thủ có thể ảnh hưởng đến hoạt động dự án.
• Rủi ro kỹ thuật & bảo mật: Bất kỳ dự án blockchain nào cũng có thể gặp lỗi hợp đồng thông minh, tấn công mạng, v.v.
• Không phải lời khuyên đầu tư: Nhấn mạnh lại, các thông tin trên chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Thị trường crypto biến động mạnh, rủi ro cao, hãy tự nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng.

Danh sách kiểm tra xác minh

Nếu bạn quan tâm đến Trade Token X, có thể xác minh và nghiên cứu thêm qua các kênh sau:

• Địa chỉ hợp đồng trên block explorer: Địa chỉ hợp đồng trên Ethereum là
  0xd947...52a3d4
  . Bạn có thể tra cứu trên Etherscan hoặc các block explorer Ethereum khác để xem thông tin holder, lịch sử giao dịch, v.v.
• Trang web chính thức:
  https://trade.io/
  . Truy cập website để lấy thông tin chính thức từ dự án, nhưng lưu ý tần suất cập nhật và mức độ hoạt động của trang.
• Whitepaper: Tài liệu cũ đề cập link whitepaper là
  https://trade.io/whitepaper
  . Bạn có thể thử truy cập, nhưng do dự án khá sớm nên link có thể đã hết hạn hoặc chưa cập nhật nội dung mới.
• Độ hoạt động trên GitHub: Kiểm tra xem dự án có repo GitHub công khai không, theo dõi tần suất commit, giải quyết issue, v.v. để đánh giá tiến độ phát triển. Hiện chưa thấy link GitHub trực tiếp trong kết quả tìm kiếm.
• Mạng xã hội & cộng đồng: Tìm kiếm tài khoản chính thức và cộng đồng của dự án trên Twitter, Telegram, Medium, v.v. để cập nhật tin tức và thảo luận mới nhất.

Tóm tắt dự án

Trade Token X (TIOX) là dự án ra đời từ đầu chu kỳ tăng trưởng crypto năm 2017, với mục tiêu đổi mới giao dịch tài chính bằng công nghệ blockchain thông qua nền tảng trade.io. TIOX là trung tâm của nền tảng, đóng vai trò phương tiện giao dịch, lưu trữ giá trị, tham gia bể thanh khoản và nhận chia sẻ lợi nhuận. Dự án ban đầu có tầm nhìn lớn, muốn kết nối tài sản số với tài chính truyền thống và xây dựng hệ sinh thái thanh khoản chia sẻ minh bạch.

Tuy nhiên, là dự án khá sớm, mức độ hoạt động hiện tại, minh bạch thông tin và sức cạnh tranh trên thị trường crypto biến động nhanh đều cần được đánh giá khách quan. Ví dụ, dữ liệu lưu thông token có sự khác biệt, cấu trúc tổ chức bị mô tả là tập trung, điều này khác với xu hướng phi tập trung hiện nay. Ngoài ra, trên thị trường còn có token “TIOx” tên gần giống, dễ gây nhầm lẫn thông tin.

Tóm lại, Trade Token X đại diện cho một hướng đi của các dự án blockchain giai đoạn đầu trong lĩnh vực tài chính. Nếu bạn quan tâm, hãy kết hợp danh sách kiểm tra xác minh ở trên để tự nghiên cứu sâu hơn về tiến độ, mức độ hoạt động cộng đồng và ứng dụng thực tế của dự án. Lưu ý, đầu tư crypto rủi ro rất cao, bài viết này chỉ mang tính chất phổ biến kiến thức, không phải lời khuyên đầu tư.