Giám đốc ngân hàng bị cáo buộc biển thủ 411.000 USD, tiêu xài vào du lịch, mua sắm và sửa chữa nhà cửa

Một cựu giám đốc ngân hàng Mỹ bị cáo buộc sử dụng tiền của ngân hàng để chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân, gây ra tổn thất hàng trăm nghìn đô la.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã ban hành lệnh cấm đối với Amy Jo Reid, người từng là phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc mua sắm tại Associated Bank từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 5 năm 2024.

Theo OCC, Reid đã sử dụng thẻ công ty của Associated Bank cho lợi ích cá nhân, bao gồm thanh toán thuế bất động sản, du lịch cá nhân, cải tạo nhà cửa và mua sắm trực tuyến. Cơ quan quản lý cho biết Reid đã tạo ra các tài liệu và thông tin giả để lừa Associated Bank chi trả cho các khoản chi tiêu này.

Các công tố viên cho biết ngân hàng đã mất 411.000 đô la vì kế hoạch của Reid.

“Vì những hành vi trên, Bị đơn đã vi phạm pháp luật. Hành vi sai trái của Bị đơn đã mang lại lợi ích tài chính cho Bị đơn và gây ra tổn thất hoặc nguy cơ tổn thất cho Ngân hàng. Bị đơn đã thể hiện sự thiếu trung thực cá nhân.”

Lệnh cấm của OCC cấm Reid làm việc hoặc tham gia vào các hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào được bảo hiểm bởi FDIC, Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang và bất kỳ Ngân hàng Cho vay Nhà ở Liên bang nào. Cựu phó chủ tịch cấp cao của Associated Bank đã đồng ý với các điều khoản của lệnh mà không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc của OCC.

Theo Cục Dự trữ Liên bang, Associated Bank là ngân hàng thương mại lớn thứ 50 tại Mỹ, với tài sản trị giá 44,394 tỷ đô la.

Generated Image: Midjourney