Người thao túng Black Swan? Cá voi bí ẩn Garrett Jin là ai?
Kiếm được 80 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ? Một cuộc điều tra on-chain chỉ ra cựu CEO của BitForex, Garrett Jin.
Tác giả gốc: @eyeonchains, nhà phân tích on-chain
Biên dịch: angelilu, Foresight News
Lưu ý từ Rhythm: Cuộc thảo luận về sự kiện "thiên nga đen" sụp đổ ngày 10.11 vẫn đang tiếp tục, cộng đồng liên tục đặt nghi vấn về danh tính của cá voi đã mở vị thế short hơn 1.1 billions USD một cách chính xác từ trước. Các nhà điều tra on-chain cho rằng địa chỉ này có thể thuộc về cựu CEO BitForex, Garrett Jin. Trưa nay, Garrett Jin đã lần đầu tiên đăng ba bài liên tiếp trên X cá nhân để phản hồi tin đồn trên thị trường, làm rõ rằng bản thân không liên quan gì đến gia đình Trump hay "Trump nhỏ", đồng thời nhấn mạnh các giao dịch trước đó không phải là giao dịch nội gián, số tiền sử dụng cũng không phải của cá nhân mà là của khách hàng. Nội dung gốc như sau:
Hôm qua thị trường chứng kiến một sự kiện "thiên nga đen", trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto, nhưng lại có người có thể short chính xác từ trước, mở vị thế short hơn 1.1 billions USD và thu về hơn 80 millions USD lợi nhuận trong 24 giờ. Tất cả điều này là dự đoán hay nội gián? Danh tính thực sự của cá voi này thu hút sự chú ý của thị trường.
Một bài đăng Threads của nhà điều tra on-chain Eye đã hé lộ diện mạo cá voi này. Kết luận là, cá voi này thực chất là một người Trung Quốc tên Garrett Bullish với nhiều nền tảng khác nhau, có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực crypto bao gồm việc từng là giám đốc vận hành tại Huobi (HTX), từng là CEO của BitForex - sàn giao dịch vướng vào bê bối, và sáng lập nhiều dự án crypto. Đồng thời, nguồn tiền khổng lồ của ông ta cũng bị phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.
Về sự kiện này, Zhao Changpeng từng chia sẻ lại bài đăng và hy vọng có người xác thực chéo. Lookonchain cho biết, JackYi - nhà sáng lập Liquid Capital có thể biết, ví 0x52d3 đã gửi ETH để lấy Gas và chuyển 1.31 millions USDC đến địa chỉ nạp Binance của Trend Research.
Nhà điều tra on-chain uy tín ZachXBT đến thời điểm đăng bài chỉ bày tỏ nghi vấn về cuộc điều tra này, nói rằng "Bạn đã nói rõ trong bài viết rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng khi trả lời tôi thì lại nói số BTC này chắc chắn đến từ nhiều thực thể khác nhau."
Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác nhận, dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (bản dịch có lược bớt), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo:
Dòng tiền khổng lồ gây chú ý
Cuộc điều tra về danh tính cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit cho thấy cá voi này nắm giữ hơn 100,000 bitcoin. Gần đây, người này đã bán số bitcoin trị giá hơn 4.23 billions USD để mua ethereum, đồng thời thực hiện lệnh short bitcoin trị giá 735 millions USD trên cùng nền tảng.
Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng Hyperliquid/Hyperunit để bán hơn 35,000 bitcoin thông qua giao dịch spot và perpetual, đổi lấy ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570,000 ETH, sau đó toàn bộ số ethereum này đều được gửi vào cùng một hợp đồng Beacon để staking.
Manh mối về danh tính dần lộ diện
Thông qua việc phân tích địa chỉ cá voi mở vị thế short bitcoin trị giá 735 millions USD, nhà điều tra on-chain Eye nhận thấy địa chỉ này nhận phí giao dịch từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này, phát hiện dòng tiền liên quan đến địa chỉ "ereignis.eth".
Điều tra sâu hơn cho thấy "ereignis.eth" còn sở hữu một ENS khác: "garrettjin.eth", tên này liên kết với tài khoản X (Twitter) @GarrettBullish.
Lý lịch của Garrett Jin
Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Boston năm 2008, bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2012, ông sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó làm giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời vị trí này vào năm 2017.
Từ 2017 đến 2020, ông là CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và đầu năm 2024 xảy ra sự cố rò rỉ private key, khoảng 57 millions USD bị rút ra. Sàn này sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo lừa đảo và cuối cùng đóng cửa, để lại nhiều người dùng mất tài sản.
Lịch sử dự án và nguồn vốn
Trong thời gian Bitforex sụp đổ, năm 2020 Garrett thành lập WaveLabs VC và ra mắt nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS "ereignis.eth" (trong tiếng Đức nghĩa là "sự kiện") càng xác nhận mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.
Cuộc điều tra cho thấy nguồn vốn của cá voi Hyperliquid/Hyperunit chủ yếu đến từ số bitcoin rút ra từ các sàn như HTX, OKX vài năm trước, mô hình này có liên hệ đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.
Tình hình hiện tại
Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 bitcoin (trị giá khoảng 5.19 billions USD). Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking ethereum phi lưu ký, có thể được sử dụng để đưa dòng tiền đáng ngờ vào hệ thống.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Sự thật kinh tế: AI là động lực tăng trưởng duy nhất, tiền mã hóa trở thành tài sản chính trị
Bài viết phân tích tình hình kinh tế hiện tại, chỉ ra rằng AI là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP, trong khi các lĩnh vực khác như thị trường lao động và tài chính hộ gia đình đang suy giảm. Động thái của thị trường đã tách rời khỏi các yếu tố cơ bản, và chi tiêu vốn cho AI trở thành yếu tố then chốt để tránh suy thoái. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng và nguồn cung năng lượng trở thành nút thắt cho sự phát triển của AI. Trong tương lai, AI và tiền mã hóa có thể trở thành trọng tâm của các điều chỉnh chính sách. Tóm tắt được tạo bởi Mars AI. Nội dung tóm tắt này do mô hình Mars AI tạo ra, độ chính xác và đầy đủ của nội dung vẫn đang trong quá trình cải tiến.
Kỳ lân AI Anthropic tăng tốc chuẩn bị IPO, đối đầu trực diện với OpenAI?
Anthropic đang đẩy nhanh việc mở rộng tại thị trường vốn, bắt đầu hợp tác với các hãng luật hàng đầu, được xem là tín hiệu quan trọng cho việc tiến tới niêm yết. Giá trị công ty đã gần chạm mốc 300 billions USD, các nhà đầu tư đặt cược rằng Anthropic có thể vượt mặt OpenAI để lên sàn trước.
Các trường đại học danh tiếng cũng gặp rủi ro? Trước khi bitcoin lao dốc, Harvard đã đầu tư mạnh 500 triệu USD
Quỹ hiến tặng của Đại học Harvard đã mạnh tay tăng nắm giữ bitcoin ETF lên gần 500 millions USD trong quý trước, nhưng giá bitcoin đã giảm hơn 20% trong quý này, khiến quỹ đối mặt với rủi ro lựa chọn thời điểm đáng kể.
Ảnh hưởng cấu trúc của Chủ tịch Fed tiếp theo đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa: Chuyển hướng chính sách và tái cấu trúc quản lý
Việc thay đổi Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ là yếu tố quyết định định hình lại môi trường vĩ mô tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
