Ấn Độ cảnh báo các hoạt động tiền mã hóa ẩn giấu tương tự như những thất bại của sàn giao dịch toàn cầu

Các cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ được cho là đã phát hiện một xu hướng đáng lo ngại trong lĩnh vực tiền điện tử, khi các khoản tiền gửi của khách hàng trên các sàn giao dịch đang bị tái sử dụng mà nhà đầu tư không hề hay biết. Theo cuộc điều tra của cơ quan thuế thu nhập, các nền tảng thường xuyên sử dụng token của khách hàng cho các hoạt động cho vay, staking hoặc tăng cường thanh khoản, giữ lại lợi nhuận trong khi chỉ cấp cho người dùng quyền bán tài sản của họ. Các quan chức xác nhận rằng các điều khoản và điều kiện thường cho phép các hoạt động như vậy, nhưng các nhà đầu tư lại không biết khi nào tài sản cụ thể của họ bị tái thế chấp hoặc trộn lẫn. Các chuyên gia cảnh báo rằng điều này phản ánh những rủi ro từng thấy trong các vụ sụp đổ toàn cầu như FTX, nơi việc lạm dụng quỹ của khách hàng đã gây ra những khoản thua lỗ lớn. Các cơ quan thực thi pháp luật ở Ấn Độ thừa nhận họ không thể can thiệp, do không có khuôn khổ pháp lý rõ ràng nào hạn chế các sàn giao dịch xử lý tiền gửi theo cách này.