Jeffrey Epstein và Bitcoin: Tài Liệu Mới Tiết Lộ Sự Tham Gia Sớm với Crypto và Tranh Cãi Tại MIT

Việc công bố gần đây các email và tài liệu liên quan của Jeffrey Epstein đã làm dấy lên sự giám sát một lần nữa về ảnh hưởng ẩn giấu của nhà tài chính từng bị kết tội này đối với thế giới tài sản số, bao gồm cả mối liên hệ của ông với giai đoạn phát triển ban đầu của Bitcoin và các cuộc tranh luận quy định. Những tiết lộ này không chỉ làm sáng tỏ vai trò tích cực của Epstein trong việc định hình chính sách và tài trợ cho tiền mã hóa mà còn đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của các tổ chức uy tín như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Hướng dẫn này sẽ phân tích sự tham gia của Epstein với Bitcoin và tiền mã hóa, bê bối MIT mới được tiết lộ, cũng như sự ủng hộ đáng ngạc nhiên của ông đối với quy định thuế nghiêm ngặt hơn dành cho crypto.

Jeffrey Epstein là ai?

Jeffrey Epstein từng là một nhân vật ảnh hưởng trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và tài chính tại Mỹ, khét tiếng vì bị kết án xâm hại tình dục và sở hữu mạng lưới mối quan hệ rộng lớn với các nhân vật trong tài chính, học thuật, chính trị và công nghệ. Nhờ sử dụng các mối quan hệ cấp cao, tài sản và các hoạt động của Epstein cho phép ông âm thầm mở rộng ảnh hưởng vào những công nghệ tài chính mới nổi, bao gồm cả lĩnh vực tiền mã hóa còn sơ khai, cho đến khi bị bắt và qua đời năm 2019.

Những tài liệu nào đã được công bố cho đến nay?

Một loạt email bị rò rỉ và được giải mật, do các ủy ban quốc hội Mỹ và các nhà báo điều tra đánh giá, đã tiết lộ mối quan hệ sâu sắc hơn của Epstein với các dự án tiền mã hóa và công tác vận động hành lang quy định. Trong đó có:

• Email năm 2018 ghi lại các trao đổi giữa Epstein và các nhân vật chính trị hàng đầu, đặc biệt là cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon, trong đó Epstein trình bày các mối quan ngại về quy tắc thuế đối với Bitcoin và các tài sản crypto.

• Thư từ cho thấy Epstein không chỉ kêu gọi chính phủ Mỹ giám sát chặt chẽ hơn đối với tài sản số mà còn thúc đẩy tạo ra các chương trình khai báo thuế tự nguyện, với niềm tin rằng những chương trình này sẽ hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào các đối tượng bất hợp pháp.

• Email nội bộ MIT và hồ sơ quyên góp từ 2015–2017 tiết lộ Epstein tài trợ ngầm cho Sáng kiến Tiền tệ Số (DCI), một chương trình then chốt hỗ trợ phát triển Bitcoin Core trong giai đoạn ngành công nghiệp gặp nhiều bất ổn.

Jeffrey Epstein: Người đóng góp sớm cho phát triển Bitcoin Core

Mặc dù Epstein chưa từng xuất hiện công khai trong cộng đồng crypto, các email mới phát hiện từ 2015–2017 giữa Epstein và giám đốc Media Lab của MIT lúc đó, Joi Ito, cho thấy ông từng đóng vai trò tài trợ quan trọng phía sau hậu trường. Sau sự sụp đổ tài chính của Bitcoin Foundation gốc, DCI của MIT trở thành cứu cánh cho các nhà phát triển hàng đầu Bitcoin.

Ito đã trực tiếp cảm ơn Epstein vì đã cung cấp “quỹ tặng”, cho phép hỗ trợ nhanh chóng cho các lập trình viên Bitcoin Core, nói rằng: “Đã sử dụng quỹ tặng để tài trợ cho việc này, giúp chúng tôi tiến hành nhanh và giành chiến thắng trong vòng này. Cảm ơn.” Epstein đáp lại với sự quan tâm đến công việc của các lập trình viên core và khuyến khích tiếp tục hỗ trợ.

Các tài liệu còn cho thấy việc tài trợ của Epstein đôi khi được chuyển qua hoặc liên kết với các nhà tài trợ khác lớn, nhưng khi đó chưa tiết lộ danh tính, bao gồm CEO quỹ đầu tư Leon Black, người sau này được tiết lộ đã quyên góp hàng triệu USD cho MIT liên quan tới Epstein.

Bê bối MIT: Quyên góp ngầm và rủi ro thể chế

MIT hiện vướng vào tranh cãi do thiếu minh bạch khi nhận tài trợ từ Epstein, đặc biệt xét tới lý lịch phạm tội của ông. Theo các email nội bộ và kết quả điều tra của chính trường đại học, Media Lab của MIT đã cố ý che giấu các khoản quyên góp của Epstein bằng cách đánh dấu chúng là vô danh tính và giấu nguồn gốc thực sự với công chúng.

Bê bối còn mở rộng khi xuất hiện nghi vấn về khoản quyên góp 5 triệu USD vô danh của Leon Black—được cho là đã được Epstein sắp xếp—đồng thời khiến giám đốc Media Lab Joi Ito phải từ chức. Các lãnh đạo MIT tranh luận liệu quy mô và nguồn gốc các khoản quyên góp như vậy có làm suy giảm tính liêm chính và độc lập của các chương trình nghiên cứu, đặc biệt với những dự án mang tầm quan trọng như phát triển Bitcoin Core. Các tài liệu nhấn mạnh, dù không có dấu hiệu cho thấy Epstein tác động đến các quyết định kỹ thuật, việc tài trợ của ông đóng vai trò thiết yếu trong giai đoạn then chốt.

Kiến trúc tài trợ bí mật này đã bị chỉ trích mạnh mẽ, không chỉ vì sai lệch đạo đức mà còn vì làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu minh bạch công khai tại điểm giao thoa giữa học thuật, các nhà tài trợ lớn, và tương lai của việc phát triển tiền tệ số.

Vai trò của Epstein như một người vận động cho quy định và thuế crypto

Vượt ngoài vai trò tài chính, Epstein là một trong những người sớm lên tiếng về chính sách crypto tại Mỹ. Trong email tháng 2/2018, ông thúc đẩy sự rõ ràng về quy định và yêu cầu tuân thủ thuế mạnh hơn đối với crypto. Epstein kêu gọi Steve Bannon giúp mở đường liên hệ với Bộ Ngân khố Mỹ, hỏi thẳng: “Liệu [Bộ] Ngân khố có phản hồi anh về crypto không hay chúng ta cần tìm cách khác để xin cố vấn?”

Epstein nhấn mạnh Bộ Ngân khố Mỹ nên triển khai chương trình khai báo tự nguyện để người Mỹ báo cáo lợi nhuận crypto đã thực hiện, tin rằng chương trình này sẽ giúp chính phủ “kiểm soát mọi đối tượng xấu” (trích nguyên văn email). Ông cũng xem các giao dịch mua cơ bản—như mua đồ nội thất bằng Bitcoin—là chịu thuế và vận động chính phủ xây dựng mẫu giấy tờ rõ ràng hơn cho những trường hợp này.

Tầm nhìn về quy định của ông mang tính toàn cầu. Epstein mạnh mẽ chỉ trích dự án Libra (nay là Diem) của Facebook và kêu gọi có sự giám sát quốc tế phối hợp đối với tài sản số, cảnh báo nếu không có quy tắc từ sớm, tiền mã hóa có thể hình thành “rủi ro hệ thống” cùng lượng tài sản khổng lồ không khai báo, không truy vết tuồn ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Kết luận

Các tài liệu mới được công bố đã phơi bày sự tham gia đa chiều—thường ẩn giấu—trong những năm đầu của ngành crypto bởi Jeffrey Epstein. Hoạt động tài trợ và vận động chính sách của ông cho thấy một nhân vật nhận thức rất sớm về tiềm năng cũng như thách thức của tài sản số, trước cả đa số lãnh đạo chính sách và học thuật. Đồng thời, bê bối tại MIT liên quan đến sự che giấu và cách quản lý tài trợ của Epstein nhấn mạnh nhu cầu về trách nhiệm giải trình và minh bạch ở mọi cấp độ của đổi mới số hóa.

Dù không có dấu hiệu trực tiếp nào cho thấy Epstein tác động các quyết định kỹ thuật cốt lõi của Bitcoin, nguồn tài trợ và hoạt động vận động chính sách của ông vẫn để lại dấu ấn đáng kể—dù mang tính “bóng tối”—cho ngành tiền mã hóa. Đối với những ai đang theo dõi các điểm giao thoa giữa tài chính, công nghệ và đạo đức thể chế, các mối liên hệ crypto của Epstein là một nghiên cứu trường hợp đáng suy ngẫm và là lời cảnh báo cho ngành trong tương lai.