反洗錢合規揭露
Bitget 採用風險導向的反洗錢（以下簡稱 AML）合規框架，藉此防止及偵測平台被用於洗錢（以下簡稱 ML）、恐怖主義融資（以下簡稱 TF）、詐欺及其他非法金融活動。本揭露僅供一般參考，應與 Bitget 的《使用條款》一起閱讀。
Bitget 實施的合規計劃以風險為基礎，以因應重大金融犯罪及監管風險，包括但不限於洗錢、恐怖主義融資、規避制裁等。
該計畫包含：
• 治理與監督：明確的內部職責劃分、監督及事件升級程序；
• 明文規定反洗錢政策與程序：用以確保反洗錢管控措施的實施一致性，並透過相關系統與工具輔助執行，以符合適用的法律與監管義務；
• 全公司年度金融犯罪風險評估：涵蓋 Bitget 業務涉及的客戶群體、管轄區域、處理之交易，以及提供之產品與服務可能面臨的風險；
• 基於風險的管控措施：依客戶、產品、交易及地域風險因素進行調整；
• 持續監控與定期審查：識別及調查潛在異常或可疑活動；
• 限制或終止客戶關係：於確認並評估金融犯罪風險後進行；
• 強制年度金融犯罪合規培訓：全體員工必須參與，相關團隊則視情況提供額外的職務專屬培訓；
• 紀錄與建檔：依據適用法律與監管要求保存。
Bitget 實施客戶盡職調查（「CDD」）措施，以驗證客戶身分並履行其反洗錢風險管理義務。CDD 的性質和範圍可能因客戶情況、司法管轄區，以及所使用的產品或服務而異。CDD 可能包括：
• 根據客戶提供的資訊和文件進行身分認證；
• 客戶風險評估將考量相關指標（包括但不限於所在地區、與政治公眾人物的關聯、資金來源及財富來源等資訊）；
• 針對高風險客戶或情況進行強化盡職調查（EDD）；
• 持續審查，並在必要時要求重整、更新或重新審核客戶資訊。
Bitget 可能隨時要求提供額外資訊或文件，以履行適用的反洗錢義務、或應對已識別的風險。
Bitget 採用風險導向的方式監控用戶活動，以降低潛在的 ML/TF 風險。 管控措施可能包括：
• 審查充值、提領和交易活動，以識別與客戶資料或平台預期用途不符的模式或行為；
• 利用鏈上分析工具，協助識別可能與非法活動相關的交易或錢包活動；部署自動化交易監控系統，並輔以人工審核流程。 利用分析工具取得的區塊鏈資料進行交易監控與風險映射；
• 了解您的交易：在交易監控期間，也會進行行為監控，將客戶風險概況和歷史行為模式進行比較，以識別可疑活動；
• 調查可能存在異常或可疑活動的警報和其他指標；以及
• 在必要時採取適當的風險緩解措施，包括要求提供更多資訊、限制或約束帳戶活動，以及根據使用條款和適用要求採取其他行動。
Bitget 實施制裁合規管控措施。這些控制措施設計來防止交易所促成可能涉及受制裁個人、實體或國家的交易，並確保遵守當地和國際法律。
根據具體情況，管控措施可能包括：
• 根據全球制裁名單和其他相關數據來源，對客戶及其相關活動進行篩選；
• 運用鏈上分析工具幫助識別可能涉及受制裁人員、實體或相關錢包地址的轉帳；
• 針對受限制人員和受限司法管轄區的措施，包括在適當情況下限制存取；以及
• 根據法律規定或管理制裁相關風險所必需，對帳戶和交易進行限制。
根據《使用條款》和適用的法律要求，在某些司法管轄區或某些人中，存取 Bitget 服務可能會受到限制或無法存取。
Bitget 會根據適用的法律和正當程序要求，審查、回應並協助主管執法機構和監管機構提出的請求。在必要或適當的情況下，Bitget 可能會保留相關紀錄，與請求機構共享相關資訊，或實施帳戶或交易層面的限制，以履行法律義務或支持調查。
如需協助，請執法機構透過 Bitget 的執法協助入口網站提交正式請求：https://www.bitget.com/zh-TC/terms/legal/12560603800342
Bitget 的反洗錢控制和做法可能會隨著時間推移而改變，並可能根據客戶的風險狀況、使用的產品、服務，以及適用的法律法規要求進行調整。各地有關反洗錢/反恐融資和制裁合規的地方法律、法規、指導和監管要求可能有所不同，並且可能需要採取除此處所述之外的其他或不同的措施。
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