美國檢方就 HashFlare 詐騙案判決提起上訴，涉案金額達 5.77 億美元

ChainCatcher消息，據Decrypt報導，美國聯邦檢察官已向第九巡迴上訴法院提交申請，尋求推翻HashFlare加密貨幣詐騙案主犯的寬鬆判決。愛沙尼亞公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin涉嫌通過5.77億美元龐氏騙局詐騙全球44萬名投資者，檢方認為原判「異常寬鬆」。

兩名被告已認罪，承認在2015年至2019年間通過虛假挖礦合約實施詐騙，利用虛假收益儀表板誤導投資者，並將詐騙所得用於購買奢侈品及支付早期投資者回報。原審法官僅判處三年監督釋放及每人2.5萬美元罰款，而檢方曾要求判處10年監禁。

法官在判決時考慮到外國被告在美國可能面臨的「無限期拘留」風險等因素。法律專家分析稱，基於「已服刑時間、移民風險和賠償考量」的判決理由具有合理性，第九巡迴法院通常尊重地方法官的自由裁量權，維持原判的可能性較大。

目前已沒收4億美元資金用於賠償受害者，該案被稱為華盛頓西區歷史上「最大欺詐案」。