CFTC thu hồi 18 triệu đô la tiền điện tử từ kế hoạch Ponzi quỹ hàng hóa bị cáo buộc

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã thu hồi được tài sản kỹ thuật số trị giá 18 triệu đô la liên quan đến một kế hoạch Ponzi quỹ hàng hóa bị cáo buộc. 

Người đàn ông Oregon, Sam Ikkurty, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư từ một "quỹ phòng hộ tiền điện tử" được cho là. Ikkurty bị cáo buộc hứa hẹn trả lại "lợi nhuận ròng" cho các nhà đầu tư nhưng không thực hiện, thậm chí không thông báo cho các nhà đầu tư rằng hiệu suất của quỹ đã giảm 98,99% trong vòng vài tháng, theo một thông cáo từ CFTC.

"Lệnh cũng phát hiện Ikkurty đã đầu tư vào các hàng hóa tài sản kỹ thuật số không ổn định trái ngược với những lời hứa của mình với các thành viên, và chuyên môn tiền điện tử được cho là của anh ta chỉ là một trò lừa đảo vì kinh nghiệm thực tế của anh ta với tài sản kỹ thuật số chỉ bao gồm việc mất Bitcoin cá nhân của mình do một vụ hack," theo thông cáo của cơ quan này. 

Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Ikkurty và một số thực thể khác phải trả tổng cộng 209 triệu đô la, bao gồm gần 84 triệu đô la bồi thường cho khách hàng, khoảng 37 triệu đô la từ việc tước đoạt lợi nhuận bất hợp pháp, khoảng 110 triệu đô la cho một hình phạt tiền dân sự. Ikkurty cũng bị ra lệnh phải trả một khoản phạt khinh thường vượt quá 14 triệu đô la. 

"Các bị cáo đã miêu tả các chương trình của họ như là các khoản đầu tư tiền điện tử và carbon tiên tiến, nhưng thực tế chúng chỉ là các kế hoạch Ponzi cổ điển," Giám đốc Thực thi CFTC Ian McGinley cho biết trong một tuyên bố. "Nhân viên CFTC không chỉ đóng cửa các kế hoạch lừa đảo của bị cáo và đạt được một phán quyết tiền tệ hơn 200 triệu đô la, họ cũng đã thu hồi hơn 18 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp mà có thể đã bị mất mãi mãi."