-
Криптошахрайство на $36,9 млн було спрямовано проти 174 американців; кошти відмивалися через USDT і відправлялися за кордон.
-
Фальшиві торгові платформи допомогли шахраям викрасти мільйони до того, як схема була розкрита в суді.
-
Ця справа демонструє, як сучасні криптошахрайства діють через кордони та швидко переміщують кошти.
Китаєць Цзінлян Су, 45 років, був засуджений до 46 місяців федерального ув'язнення за відмивання понад $36,9 млн, отриманих унаслідок криптоінвестиційного шахрайства. Схема, якою керували з Камбоджі, була спрямована проти 174 американців.
Федеральний суддя США Р. Гарі Клауснер також зобов'язав Су виплатити $26,8 млн відшкодування. Су визнав себе винним у червні 2025 року в змові щодо ведення незаконного бізнесу з переказу грошей. Він перебуває під федеральним арештом з грудня 2024 року.
Як працювала схема шахрайства
Шахрайство починалося із соціальних мереж, додатків для знайомств, телефонних дзвінків та текстових повідомлень. Спільники зв'язувалися з жертвами і витрачали час на встановлення довіри, перш ніж запропонувати фейкові можливості для криптоінвестицій.
Вони створювали вебсайти, схожі на справжні торгові платформи. Жертви вносили кошти й бачили фейковий прибуток на своїх екранах. Насправді ж гроші вже були втрачені.
Далі Су та інші переводили кошти жертв через американські підставні компанії на рахунок у Deltec Bank на Багамах. Потім ці кошти конвертували у USDT та відправляли на цифрові гаманці в Камбоджі, де оператори шахрайського центру збирали гроші.
- Читайте також :
- ,
Ще вісім осіб визнали свою вину
Су діяв не сам. Ще вісім спільників уже визнали себе винними. Шеншень Хе отримав 51 місяць ув'язнення. Хосе Сомарріба — 36 місяців. Обоє були звинувачені у тій самій змові, що й Су.
“Цей обвинувачений і його співучасники обдурили 174 американців, відібравши у них тяжко зароблені гроші,” — сказав помічник Генерального прокурора A. Tysen Duva. “У цифрову епоху злочинці знаходять нові способи використовувати інтернет для шахрайства.”
Мін'юст США продовжує боротьбу з криптошахрайством
Ця справа є частиною постійної кампанії Міністерства юстиції проти міжнародних мереж шахраїв. З 2020 року Відділ комп'ютерних злочинів і інтелектуальної власності Мін'юсту засудив понад 180 кіберзлочинців і повернув жертвам понад $350 млн.
Розслідування проводилось за участі Секретної служби США, Слідчого управління з питань внутрішньої безпеки та Національної поліції Домінікани.
Не пропустіть жодної важливої події у світі криптовалют!
Будьте в курсі останніх новин, експертного аналізу та оперативних оновлень щодо bitcoin, альткоїнів, DeFi, NFT та іншого.
Часті питання
Цзінлян Су, громадянин Китаю, був засуджений до 46 місяців ув'язнення за відмивання $36,9 млн у криптоінвестиційній схемі, спрямованій проти 174 американців.
Шахраї використовували соціальні мережі, додатки для знайомств і фальшиві торгові сайти, щоб обдурити жертв, показуючи фейкові прибутки перед тим, як викрасти їхні кошти.
Кошти жертв проходили через американські підставні компанії, банк на Багамах, конвертувалися у USDT, а потім відправлялися на цифрові гаманці в Камбоджі.
Мін'юст притягує до відповідальності міжнародних криптошахраїв, повертаючи мільйони жертвам за підтримки Секретної служби та Слідчого управління з питань внутрішньої безпеки.
