Биржа раскрыла оказанную помощь британской полиции в расследовании дела о похищении и ограблении с использованием блокчейна, что привело к осуждению пяти человек.

BlockBeats News, 19 мая: одна из бирж опубликовала кейс, в котором говорится, что её глобальная команда по расследованиям помогла правоохранительным органам Великобритании в расследовании дела о похищении человека и ограблении, связанных с криптовалютой. Команда отследила движение средств с помощью ончейн-аналитики, что в итоге привело к осуждению 5 подозреваемых.

В отчёте отмечается, что преступление произошло в Шордитче, Лондон, где жертва была похищена и вынуждена получить доступ к нескольким финансовым счетам, включая аккаунт на бирже, поскольку преступники пытались перевести её криптовалютные активы. Как только была обнаружена подозрительная активность и «потенциальная вымогательская транзакция», система управления рисками биржи немедленно среагировала и уведомила власти Великобритании.

В ходе последующего расследования биржа сотрудничала с правоохранительными органами для отслеживания движения средств в блокчейне и проведения анализа кластеризации адресов, что помогло установить личности подозреваемых и предоставить технические доказательства в суде города Сент-Олбанс.

В результате по делу вынесены 4 обвинительных приговора по статьям о похищении и ограблении и 1 приговор по обвинению в отмывании денег. Биржа подчеркнула, что этот случай демонстрирует отслеживаемость блокчейн-транзакций и подчеркивает важность прозрачности ончейн-данных в борьбе с преступностью и сотрудничестве с правоохранительными органами.