- В Elliptic обнаружили сеть криптокошельков, связанных с Центробанком Ирана.
- Их использовали для накопления 507 млн USDT.
- Регулятор использовал стейблкоины для поддержания риала и внешней торговли.
Эксперты Elliptic обнаружили сеть криптокошельков, предположительно связанных с Центробанком Ирана, на которых размещено 507 млн USDT. В организации предположили, что эти средства использовались для поддержания стоимости риала в условиях международных санкций.
В основу исследования легли два известных траншах по покупке USDT регулятором за дирхамы, в апреле и мае 2025 года. Используя их как отправную точку, эксперты выявили более широкий кластер взаимосвязанных кошельков.
Из отчета следует, что Центробанк Ирана систематически и целенаправленно накапливал криптоактивы. До июня 2025 года эти средства перенаправляли на локальную биржу Nobitex.
Однако позднее, после взлома последней, USDT стали переводить через кроссчейн-протокол из сети TRON в Ethereum. Затем их конвертировали в другие токены через децентрализованные и централизованные биржи, а также частично вывели в иные блокчейны. По данным Elliptic, этот процесс продолжался до конца 2025 года.
Напомним, за взломом Nobitex стоит произраильская группировка Gonjeshke Darande. Ущерб оценивается в сумму до $90 млн. Причиной послужило то, что биржа якобы является инструментом иранских властей по обходу санкций и служит для финансирования Корпуса стражей исламской революции.
Согласно отчету, регулятор использовал USDT для двух целей:
- поддержание риала через вливание долларовой ликвидности в экономику через Nobitex;
- создание «теневого финансового слоя», который позволяет хранить и переводить эквивалент долларов США вне традиционной банковской системы.
В пользу первого тезиса свидетельствует тот факт, что покупки USDT согласуются с периодами повышенной девальвации риала.
Резюмируя отчет, эксперты организации подчеркнули, что прозрачность блокчейна позволяет отследить и заблокировать подобные финансовые потоки.
Ранее Национальное бюро Израиля по противодействию финансированию терроризма (NBCTF) опубликовало список из 187 криптовалютных адресов, связанных с Корпусом. Через них прошли USDT на $1,5 млрд.
