Silvergate заплатит 63 миллиона долларов для урегулирования споров с SEC, Федеральной резервной системой и регулирующими органами Калифорнии.

Silvergate Capital Corp., материнская компания крипто-дружественного банка Silvergate Bank, согласилась выплатить 63 миллиона долларов для урегулирования споров с SEC, Федеральной резервной системой и Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI). Регулирующие органы обвинили его в неспособности поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег и в предоставлении вводящей в заблуждение информации об эффективности программы. Сильвергейт был оштрафован на 43 миллиона долларов Федеральной резервной системой и на 20 миллионов долларов регулирующими органами Калифорнии, которые также сослались на недостатки в отслеживании банком внутренних транзакций. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также оштрафовала компанию на 50 миллионов долларов, однако не ожидается увеличения общей суммы штрафа. Любые штрафы, причитающиеся Silvergate, могут быть компенсированы суммами, которые она выплачивает банковским регуляторам, и урегулирование подлежит утверждению судом, сообщила SEC.