Os Estados Unidos acusam um canadense de orquestrar um esquema de fraude no Discord por meio de um plano de investimento em criptomoedas, envolvendo mais de 42 milhões de dólares.

Jinse Finance relatou que promotores dos Estados Unidos acusaram um cidadão canadense, Nathan Gauvin, de orquestrar um esquema de fraude que arrecadou mais de 42 milhões de dólares por meio de publicidade enganosa, tendo como alvo usuários individuais na plataforma de chat Discord, alegando investir os fundos em setores de finanças tradicionais e criptomoedas. Ele usou a maior parte do dinheiro para saques de investidores, compra de joias de luxo e pagamento de cartões de crédito, além de fraudar uma fintech para obter 800 mil dólares em crédito, usados para despesas pessoais. De maio de 2022 a outubro de 2024, Gauvin e outros induziram investidores a aplicar na Gray Digital Capital Management Inc. e em seu fundo Gray Fund, alegando oferecer aos clientes a oportunidade de investir em um fundo que “combina TradFi e DeFi”. Ele falsificou suas credenciais, o desempenho dos ativos da empresa e apresentou extratos bancários adulterados, além de afirmar que o retorno do Gray Fund chegou a 4384%. As autoridades prenderam Gauvin no Reino Unido na quarta-feira. Ainda não foi possível confirmar imediatamente seu advogado particular. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também apresentou acusações semelhantes de fraude de valores mobiliários, afirmando que, quando os reguladores iniciaram a investigação, Gauvin também mentiu para eles e apresentou documentos falsos.