As participações em bitcoin do governo dos EUA aumentam para US$ 36 bilhões após apreensão recorde do DOJ

As reservas de bitcoin dos Estados Unidos saltaram para mais de US$ 36 bilhões aos preços atuais após a apreensão recorde de quase 130.000 BTC.

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York e a Divisão de Segurança Nacional do Departamento anunciaram na terça-feira que apresentaram uma ação civil de confisco contra um ex-cidadão chinês acusado de operar uma vasta rede de golpes com criptomoedas, o que resultou na apreensão de bilhões de dólares em bitcoin.

"A denúncia é a maior ação de confisco da história do Departamento de Justiça", segundo um comunicado.

As autoridades dos EUA também informaram na terça-feira que acusaram o ex-cidadão Chen Zhi, que renunciou à cidadania chinesa, de orquestrar uma rede de golpes com criptomoedas baseada no Camboja, que utilizava trabalho forçado para roubar bilhões de dólares, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

"O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, em estreita coordenação com o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO), tomaram medidas complementares contra redes criminosas responsáveis por atacar cidadãos dos Estados Unidos e de outras nações aliadas por meio de golpes online e lavagem de fundos roubados", diz o comunicado.

A OFAC impôs sanções abrangentes a 146 alvos dentro do grupo conhecido como Prince Group Transnational Criminal Organization, supostamente liderado pelo ex-cidadão chinês Chen Zhi, segundo o comunicado.

Em uma acusação apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, Zhi está sendo acusado de conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os promotores solicitaram o confisco dos 127.271 BTC, conforme documento judicial.

Além de ser acusado de operar uma vasta rede de fraudes que atrai vítimas para golpes de investimento, Zhi também teria supervisionado atos de "fraude envolvendo a solicitação para eventual chantagem com materiais sexualmente explícitos, muitas vezes de menores de idade — lavagem de dinheiro, diversas fraudes e esquemas, corrupção, jogos de azar online ilegais."

Zhi também é acusado de gerenciar "tráfico em escala industrial, tortura e extorsão de trabalhadores escravizados" que são forçados a trabalhar em "pelo menos dez complexos de golpes no Camboja."

"O rápido aumento das fraudes transnacionais custou bilhões de dólares aos cidadãos americanos, com economias de uma vida inteira sendo perdidas em minutos", disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado. "O Tesouro está tomando medidas para proteger os americanos, reprimindo golpistas estrangeiros. Trabalhando em estreita coordenação com as autoridades federais e parceiros internacionais como o Reino Unido, o Tesouro continuará liderando esforços para proteger os americanos de criminosos predatórios."

Antes da apreensão de aproximadamente US$ 14 bilhões em bitcoin, as reservas de BTC do governo dos EUA estavam em cerca de US$ 22 bilhões (197.354 BTC). Em agosto, Bessent afirmou que os EUA não comprariam bitcoin para sua reserva estratégica.