Huione, supostos operadores do 'maior mercado online ilícito', lança stablecoin resistente à censura: Elliptic

Huione, o suposto operador de um dos maiores mercados online ilícitos, lançou uma stablecoin e um serviço de chat. Este é o mais recente passo que a organização está dando para estabelecer sistemas alternativos de pagamentos e comunicações, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.

A medida parece fazer parte de uma estratégia para proteger as finanças da empresa de apreensões de ativos e torná-la menos vulnerável à aplicação da lei e aos reguladores. Segundo a Elliptic, a Huione afirmou que a stablecoin, USDH, “evita os congelamentos e restrições de transferência comuns das moedas digitais tradicionais” e “não é restrita por agências reguladoras tradicionais.”

USDH, que opera na Ethereum, BSC e Tron, faz parte de todo um ecossistema de infraestrutura blockchain com a marca Huione, incluindo uma exchange descentralizada, carteira de criptomoedas nativa e blockchain chamada Huione Chain (também conhecida como Xone). A empresa também supostamente tentou levantar fundos por meio de uma oferta inicial de moedas.

A Elliptic tem monitorado os fluxos de transações do mercado Huione Guarantee desde pelo menos julho de 2024 e encontrou evidências que sugerem que a plataforma baseada no Telegram, avaliada em bilhões de dólares, está conectada ao conglomerado Huione Group, que tem laços com a família governante Hun do Camboja.

O Huione Group supostamente tomou medidas para se distanciar do Huione Guarantee, que desde então foi renomeado para Haowang Guarantee. (A Elliptic se refere à plataforma pelo seu nome original para “consistência” em seus relatórios. A empresa de análise também afirma que o Huione Group anteriormente se referia ao mercado como uma “subsidiária.”)

Huione Guarantee ligado a $24 bilhões em criptomoedas e mercados ilícitos

Análises onchain mostram que o Huione Guarantee facilitou pelo menos $24 bilhões em transações de criptomoedas e bilhões em apostas por meio de um aplicativo de jogos de azar, tornando-o o maior site clearnet conhecido para trocas criminosas. Milhares de vendedores listam de tudo, desde kits de ransomware até coleiras de choque na plataforma, que é essencialmente uma série de salas de chat e bots do Telegram.

Nem todas as transações na plataforma “neutra” estão definitivamente conectadas ao crime.

“O mercado havia declarado anteriormente que não se responsabilizava exatamente pelo que estava sendo comprado e vendido em sua plataforma,” disse a Elliptic. “No entanto, após a publicação de nossa pesquisa, o Huione Guarantee afirmou que certos tipos de comércio são proibidos, incluindo qualquer coisa relacionada a “tráfico humano”, ‘armas de fogo’ e ‘terrorismo.’

Em julho, a Elliptic publicou uma pesquisa ligando a Huione a uma série de operações de “abate de porcos”. O abate de porcos refere-se a uma série de golpes de investimento cada vez mais populares e industrializados, onde as vítimas enviam dinheiro para os perpetradores que são preparados para confiar.

A frase refere-se a vítimas sendo “engordadas”, e os perpetradores muitas vezes são eles mesmos vítimas de tráfico humano por gangues criminosas chinesas operando no Sudeste Asiático.

Tether, o emissor da USDT stablecoin usada “extensivamente” na Huione, congelou pelo menos uma conta associada ao mercado. A Tether anteriormente disse que ajudou o Departamento de Justiça dos EUA em congelar $225 milhões em USDT ligados a um grupo internacional de tráfico humano.

Além de lançar uma stablecoin, o Huione Group também lançou o ChatMe, um aplicativo de mensagens que replica muitas das funcionalidades do Telegram.