Seminário da Agência Antidrogas do Paraguai foca na relação entre criptomoedas e crimes

Em 19 de março, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, em conjunto com a American Bar Association Rule of Law Initiative e o Instituto Superior do Ministério Público, realizou um seminário em Assunção com o tema "Desmantelando Redes de Financiamento do Crime e do Terrorismo". O evento analisou a tendência de redes criminosas transnacionais na região da tríplice fronteira migrarem para o ambiente digital, e discutiu casos de redes de financiamento relacionadas ao Hezbollah. O comandante-geral da polícia da Bolívia, General Mirko Sokol, revelou que, após a prisão do narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, suas transações passaram a ser realizadas principalmente através de criptomoedas. A Receita Federal do Paraguai já havia exigido anteriormente que as plataformas de negociação de criptomoedas relatassem detalhadamente as informações de cada transação.