-
3,690万ドルの暗号資産詐欺が174人のアメリカ人を標的とし、資金はUSDTを通じて洗浄され海外に送金された。
-
偽の取引プラットフォームが詐欺師の資金窃盗を助け、計画は裁判で明るみに出た。
-
この事件は、現代の暗号資産詐欺が国境を越えて素早く資金を移動させる手口を浮き彫りにしている。
中国籍のJingliang Su（45歳）は、暗号資産投資詐欺で3,690万ドル以上を洗浄した罪で連邦刑務所に46か月の実刑判決を受けた。この詐欺はカンボジアから運営され、174人のアメリカ人が標的となった。
アメリカ連邦地裁判事のR. Gary Klausnerは、Suに2,680万ドルの賠償金支払いも命じた。Suは2025年6月に違法な送金業の共謀罪で有罪を認め、2024年12月から連邦拘束下にあった。
詐欺の手口
この詐欺はSNS、出会い系アプリ、電話、テキストメッセージから始まった。共謀者たちは被害者に接触し、信頼関係を築いた後、偽の暗号資産投資の機会を持ちかけた。
彼らは本物そっくりの取引プラットフォームのウェブサイトを作成し、被害者は資金を入金し画面上で偽の利益を確認していた。だが実際は、資金はすでに消えていた。
その後、Suらは被害者の資金を米国のペーパーカンパニーを介してバハマのDeltec Bankの口座に移し、資金はUSDTに変換された後、カンボジアのデジタルウォレットへ送金され、詐欺拠点の運営者が回収した。
- 関連記事 :
- ,
他8名も有罪を認める
Suは単独で行動していたわけではない。共謀者8人がこれまでに有罪を認めている。ShengSheng Heは51か月の実刑、Jose Somarribaは36か月の実刑となった。両者ともSuと同じ共謀罪で起訴された。
「この被告と共謀者たちは、174人のアメリカ人から苦労して稼いだお金をだまし取った」と A. Tysen Duva司法次官補は述べた。「デジタル時代において、犯罪者はインターネットを詐欺の道具として新たに活用している。」
司法省、暗号資産詐欺への取締りを継続
この事件は、国際的な詐欺ネットワークに対するアメリカ司法省の継続的な取り組みの一環だ。2020年以降、司法省のコンピューター犯罪・知的財産部門は180人以上のサイバー犯罪者を有罪とし、被害者に3億5,000万ドル以上を返還している。
アメリカ合衆国シークレットサービス、国土安全保障調査局、ドミニカ共和国国家警察も捜査に協力した。
暗号資産の世界の最新情報を見逃さないで！
Bitcoin、アルトコイン、DeFi、NFTなどの最新トレンドについて、速報ニュースや専門家分析、リアルタイム更新をいち早くキャッチしましょう。
よくある質問
中国籍のJingliang Suは、174人のアメリカ人を標的にした暗号資産投資詐欺で3,690万ドルの資金洗浄により、46か月の実刑判決を受けた。
詐欺師たちはSNSや出会い系アプリ、偽の取引サイトを使い、被害者を騙して入金させ、偽の利益を見せかけて資金を盗んだ。
被害者の資金は米国のペーパーカンパニー、バハマの銀行を経由し、USDTに変換された後、カンボジアのデジタルウォレットへ送金された。
司法省は国際的な暗号資産詐欺を起訴し、被害者に数百万ドルを返還しており、シークレットサービスや国土安全保障調査局の協力も得ている。
