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Una truffa cripto da 36,9 milioni di dollari ha preso di mira 174 americani, con fondi riciclati tramite USDT e inviati all'estero.
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Piattaforme di trading false hanno aiutato i truffatori a rubare milioni prima che lo schema venisse smascherato in tribunale.
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Il caso mette in evidenza come le moderne truffe cripto operino oltre i confini e muovano denaro rapidamente.
Jingliang Su, cittadino cinese di 45 anni, è stato condannato a 46 mesi di prigione federale per aver riciclato oltre 36,9 milioni di dollari provenienti da una truffa di investimento in criptovalute. Lo schema, gestito dalla Cambogia, ha avuto come bersaglio 174 americani.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner ha inoltre ordinato a Su di pagare 26,8 milioni di dollari come risarcimento. Su si è dichiarato colpevole nel giugno 2025 di cospirazione per gestire un'attività illegale di trasmissione di denaro. È in custodia federale dal dicembre 2024.
Come Funzionava la Truffa
La truffa iniziava su social media, app di incontri, telefonate e messaggi di testo. I co-cospiratori contattavano le vittime e trascorrevano del tempo a costruire fiducia prima di proporre false opportunità di investimento in criptovalute.
Hanno creato siti web che sembravano autentiche piattaforme di trading. Le vittime depositavano fondi e vedevano profitti fasulli sui loro schermi. In realtà, il denaro era già scomparso.
Da lì, Su e altri hanno trasferito i fondi delle vittime attraverso società di comodo statunitensi verso un conto presso la Deltec Bank alle Bahamas. I fondi sono stati poi convertiti in USDT e inviati a wallet digitali in Cambogia, dove gli operatori del centro truffe hanno raccolto il denaro.
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Altri Otto Si Dichiarano Colpevoli
Su non agiva da solo. Otto co-cospiratori si sono dichiarati colpevoli finora. ShengSheng He ha ricevuto 51 mesi di prigione. Jose Somarriba 36 mesi. Entrambi hanno affrontato la stessa accusa di cospirazione di Su.
“Questo imputato e i suoi co-cospiratori hanno truffato 174 americani dei loro sudati risparmi,” ha dichiarato l’Assistant Attorney General A. Tysen Duva. “Nell’era digitale, i criminali hanno trovato nuovi modi per usare Internet come arma per le frodi.”
Il DOJ Prosegue la Stretta sulle Frodi Cripto
Il caso fa parte della continua campagna del Dipartimento di Giustizia contro le reti internazionali di truffe. Dal 2020, la Computer Crime and Intellectual Property Section del DOJ ha condannato oltre 180 cybercriminali e restituito più di 350 milioni di dollari alle vittime.
Il Secret Service degli Stati Uniti, Homeland Security Investigations e la Polizia Nazionale Dominicana hanno collaborato alle indagini.
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Domande Frequenti
Jingliang Su, cittadino cinese, è stato condannato a 46 mesi per aver riciclato 36,9 milioni di dollari in una truffa di investimento cripto che prendeva di mira 174 americani.
I truffatori utilizzavano social media, app di incontri e siti di trading falsi per ingannare le vittime a depositare denaro, mostrando profitti fasulli prima di sottrarre i fondi.
I fondi delle vittime passavano attraverso società di comodo statunitensi, una banca alle Bahamas e venivano convertiti in USDT, poi inviati a wallet digitali in Cambogia.
Il DOJ persegue le frodi cripto internazionali, recuperando milioni per le vittime, con l'aiuto del Secret Service e delle Homeland Security Investigations.
