Citibank citata, accusata di aver permesso l'occorrenza di un truffa di 20 milioni di dollari nel settore delle criptovalute "pig butchering"

Rapporto di Jinse Finance, un uomo negli Stati Uniti ha intentato una causa contro Citibank, accusandola di non aver evitato uno schema di truffa "pig butchering" per 20 milioni di dollari in criptovalute. Il querelante ha affermato di aver incontrato un truffatore che utilizzava un'identità falsa attraverso Facebook, e dopo aver investito nella piattaforma NFT "OpenrarityPro", ha perso i suoi fondi. Citibank è accusata di aver gestito 12 trasferimenti sospetti per un totale di circa 4 milioni di dollari senza identificare segnali di rischio. La querela afferma che la banca è stata gravemente negligente nel monitoraggio e nella revisione. Il caso è stato presentato nel Tribunale degli Stati Uniti per il Sud della Nuova York.