Une opération d'escroquerie fiscale fraude le gouvernement américain de 15 millions de dollars en déposant de fausses déclarations de revenus pour des clients : DOJ

Trois hommes originaires de Floride ont été condamnés à plusieurs années de prison pour leur implication dans une escroquerie fiscale ayant détourné des millions de dollars au gouvernement américain.

Dans un nouveau communiqué de presse, le U.S. Department of Justice (DOJ) indique que Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. et Diandre T. Mentor ont tous été condamnés pour leur rôle dans cette escroquerie, qui reposait sur le dépôt de fausses déclarations fiscales.

Les autorités précisent qu'entre 2016 et 2020, Carrillo et Carter Jr. dirigeaient une entreprise de préparation fiscale tandis que Mentor y travaillait en tant que préparateur fiscal et gestionnaire. Le trio et leurs complices gonflaient les déclarations fiscales de leurs clients en y ajoutant des déductions fantaisistes, tout en organisant des sessions de formation pour enseigner à d'autres employés comment faire de même.

Également en 2020, il a été découvert que Mentor avait créé sa propre société qui commettait les mêmes délits, tandis qu'en 2021, Carrillo a fondé une autre entreprise suivant le même modèle que la première. Au total, le DOJ indique que ce stratagème a coûté 15 millions de dollars à l'Internal Revenue Service (IRS).

Carrillo, Carter Jr. et Mentor ont respectivement été condamnés à 121, 84 et 36 mois de prison, tandis que deux de leurs complices – Emmanuel Almonor et Adon Hemley – ont écopé de peines de 57 et 46 mois, selon le communiqué de presse.

Les trois hommes ont également été condamnés à verser chacun plusieurs millions de dollars de restitution au gouvernement.

Selon un rapport récent du média local WKMG 6 Orlando, les autorités ont commencé à enquêter sur ces entreprises après avoir reçu des plaintes de clients à qui l’on avait promis « le remboursement le plus important possible ».

Bien qu'ils aient effectivement reçu ce remboursement, ils faisaient ensuite l'objet d'un audit de l'IRS et étaient contraints de rembourser l'argent.

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