La Autoridad Nacional de Impuestos de Colombia ha ordenado a los exchanges de criptomonedas que presenten datos de sus usuarios en un esfuerzo por combatir la evasión fiscal.
La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN), a través de la Resolución N.º 000240, exige a los proveedores locales de servicios de criptomonedas recopilar y presentar información detallada sobre los usuarios y las transacciones. Los datos reportados incluyen detalles de titularidad de cuentas, volumen de transacciones, cantidad de transferencias, valor de mercado y saldo neto. Esta regulación se aplica tanto a exchanges e intermediarios nacionales como extranjeros que presten servicios a residentes o contribuyentes colombianos, con el objetivo de aumentar la transparencia en el sector de activos digitales y combatir la evasión fiscal. El primer informe completo correspondiente al año fiscal 2026 deberá presentarse antes del último día hábil de mayo de 2027. El incumplimiento de la normativa o la presentación de datos inexactos puede resultar en multas de hasta el 1% del monto de las transacciones no reportadas.
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