Banco de un billón de dólares entregará 33 millones de dólares a clientes tras demanda que acusa al prestamista de ayudar conscientemente a presuntos estafadores

Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos ha acordado pagar 33 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que acusa al banco de haber ayudado conscientemente a presuntos estafadores a mover millones de dólares vinculados a esquemas de suscripción engañosos.

Los documentos judiciales muestran que Wells Fargo ha alcanzado un “acuerdo global” tanto con los Demandantes Colectivos como con un Interventor designado por el tribunal, quienes presentaron acusaciones paralelas contra Wells Fargo en acciones relacionadas.

El acuerdo, que acaba de recibir aprobación preliminar, establece que Wells Fargo realizará un pago único de exactamente 33.000.000 de dólares para “resolver total, definitiva y permanentemente” todas las reclamaciones, desestimar las acciones con perjuicio y resolver las acusaciones planteadas en los últimos años.

El pago se enviará principalmente a los miembros elegibles de la clase, quienes son clientes inscritos en programas de facturación recurrente por parte de Tarr Entities, Triangle Entities o Apex Entities desde 2009 hasta la actualidad.

Ambos grupos de demandantes alegan que Wells Fargo brindó asistencia consciente a las tres compañías, que supuestamente operaban esquemas de suscripción en línea engañosos relacionados con nutracéuticos y otros productos de consumo.

Los demandantes también alegan que las compañías dependían de Wells Fargo para mantener la operación en funcionamiento, afirmando que el banco “asistió conscientemente” sus actividades al abrir cuentas de depósito comerciales para decenas de empresas vinculadas al presunto esquema. La demanda también alega que Wells Fargo transfirió millones de dólares a “cuentas bancarias de terceros”, permitiendo a las entidades mover y lavar fondos recaudados de los consumidores.

La demanda se origina en dos casos coordinados presentados el 9 de julio de 2021 en un tribunal federal del Distrito Sur de California.

Tras más de tres años de litigio, el acuerdo recientemente presentado indica que tanto los Demandantes Colectivos como el Interventor han acordado resolver todas las reclamaciones a cambio del pago de 33 millones de dólares.

Imagen generada: Midjourney