El creador de mercado de criptomonedas CLS Global admite operaciones de lavado en Uniswap tras investigación del FBI
Resumen rápido CLS Global acordó declararse culpable de cargos por wash trading tras una operación encubierta del FBI. Se espera que la empresa pague $428,059 en criptomonedas incautadas y multas.
El creador de mercado de criptomonedas con sede en Dubái, CLS Global, ha acordado declararse culpable de los cargos relacionados con el wash trading en la plataforma de negociación descentralizada Uniswap, anunciaron el martes los fiscales estadounidenses del Distrito de Massachusetts.
Tras la aprobación del tribunal de la declaración de culpabilidad, CLS Global pagará $428,059 al gobierno, incluyendo criptomonedas incautadas y una multa, y se le prohibirá participar en transacciones de criptomonedas en plataformas disponibles para inversores estadounidenses, según el comunicado oficial.
La empresa fue acusada en septiembre del año pasado por un cargo de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico. Estos cargos se derivan de una investigación encubierta del FBI sobre el wash trading, una práctica de mercado manipulativa que infla artificialmente el volumen de negociación de un activo determinado para atraer a otros inversores.
En su investigación encubierta, el FBI creó NexFundAI, un token basado en Ethereum que se negociaba en el intercambio Uniswap. Esto ayudó a rastrear a CLS y otras dos empresas creadoras de mercado. Desde entonces, las fuerzas del orden han desactivado el proyecto de criptomonedas.
Según las autoridades, CLS admitió haber proporcionado servicios de wash trading para NexFundAI, como se documenta evidentemente en varias conversaciones en video entre julio y agosto de 2024.
“Durante varias videoconferencias... un empleado de CLS Global explicó que la empresa podría ‘ayudar con la generación de volumen’ para que NexFundAI pudiera cumplir con los requisitos de listado de intercambio de criptomonedas y atraer compradores del token NexFundAI”, dijeron los fiscales.
El empleado de CLS supuestamente dijo que la empresa utilizaba un algoritmo que realiza auto-operaciones, comprando y vendiendo desde múltiples billeteras para hacerlo menos visible, orgánico y difícil de rastrear. CLS empleó a operadores que compraban y vendían NexFundAI en Uniswap utilizando las billeteras de negociación de la empresa, según el comunicado.
"Sé que es wash trading, y sé que a la gente podría no gustarle", supuestamente dijo el empleado de CLS durante una de las reuniones en video.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores también está llevando a cabo una acción de ejecución civil relacionada contra CLS Global por presuntas violaciones de las leyes de valores.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Ethereum realiza la actualización "Fusaka", continúa con la "expansión y mejora de eficiencia", y refuerza la capacidad de liquidación en la blockchain.
Ethereum ha activado la actualización clave "Fusaka", que aumenta la capacidad de datos de Layer-2 hasta 8 veces gracias a la tecnología PeerDAS. Además, al combinar el mecanismo de bifurcación BPO y el mecanismo de precio base de Blob, se espera una reducción significativa en los costos operativos de Layer-2, asegurando la sostenibilidad económica a largo plazo de la red.
Cae un tercio en el primer minuto tras la apertura, se desploma a la mitad en 26 minutos: el mercado abandona el "concepto Trump".
Los proyectos de criptomonedas relacionados con la familia Trump solían ser las estrellas más buscadas del mercado, pero ahora están atravesando un colapso abrupto de confianza.
¿La Reserva Federal podrá ganar la batalla por su independencia? La continuidad de Powell podría ser clave para el resultado
Bank of America considera que no hay motivo para temer la nominación de un nuevo presidente de la Reserva Federal por parte de Trump; si Powell permanece como miembro de la junta, el margen de presión de la Casa Blanca se verá considerablemente limitado. Además, un comité con una postura más hawkish también dejaría al presidente sin herramientas para satisfacer las expectativas de recortes de tasas impulsadas por Trump.
Trust Wallet abre la puerta a las apuestas políticas y deportivas a través de Myriad
En tendencia
MásPrecios de las criptos
Más
