Tribunal de EE. UU. impone multa de $209 millones por un esquema Ponzi disfrazado de programa de inversión en criptomonedas y carbono
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) informó el martes que la jueza Mary Rowland del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois ha ordenado al residente de Oregón, Sam Ikkurty, y a varias de sus entidades pagar una multa de $209.61 millones. Las entidades involucradas incluyen Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II y Seneca Ventures LLC. La decisión del tribunal se basa en el hallazgo de la CFTC de una solicitud fraudulenta y malversación de fondos, que la CFTC ha descrito como un esquema Ponzi disfrazado de un programa de inversión en criptomonedas y carbono.
El fallo requiere que Sam Ikkurty pague $83.7 millones en restitución a los inversores para compensar $36.9 millones en ganancias ilícitas, además de una multa civil de $110.9 millones.
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