شرطة هونغ كونغ تفكك شبكة لغسل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 44 مليون دولار هونغ كونغي

BlockBeats News، 4 فبراير، نفذت شرطة هونغ كونغ مؤخرًا عملية إنفاذ قانون واسعة النطاق في جميع أنحاء المدينة تحت اسم "عملية Gou Gong". وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم اعتقال ما مجموعه 682 شخصًا بتهم الاحتيال والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، شملت حوالي 580 قضية احتيال وجرائم تقنية، وبلغ إجمالي المبالغ المتورطة حتى 620 مليون دولار هونغ كونغي.

من بين هذه القضايا، وفي إطار عملية "WarNet" التي استهدفت الجرائم السيبرانية والتقنية، تم تفكيك عصابة إجرامية كانت تستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال بنجاح. حيث كانت هذه العصابة تعمل لصالح شبكة احتيال عبر الإنترنت لغسل حوالي 44 مليون دولار هونغ كونغي من عائدات الاحتيال. استخدموا أكثر من 200 حساب بنكي وهمي لتحويل الأموال، وفتحوا حسابات بهويات مزيفة على منصات العملات المشفرة الخارجية، وحولوا الأموال غير القانونية إلى عملات مشفرة، ثم قاموا بتصريفها عبر منصات التداول خارج البورصة.