الحكم على المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet بالسجن أربع سنوات، مما يسلط الضوء على المخاطر القانونية لأدوات خصوصية العملات الرقمية
ملخص سريع:
- حُكم على المؤسس المشارك لمحفظة Samourai بالسجن الفيدرالي لمدة أربع سنوات بتهمة تشغيل عمل لتحويل الأموال بدون ترخيص، والذي سهّل معاملات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 237 مليون دولار.
- يأتي ذلك بعد أن تلقى شريكه المؤسس، Keonne Rodriguez، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في وقت سابق.
- جذبت ميزات الخصوصية في منصتهم، بما في ذلك Whirlpool وRicochet، تدقيقاً فيدرالياً في ظل حملة أوسع على خالطات العملات الرقمية المرتبطة بغسل الأموال والجهات الخاضعة للعقوبات.
الحكم على المؤسس المشارك لمحفظة Samourai، مما يزيد من التدقيق التنظيمي على أدوات خصوصية العملات الرقمية
حُكم على William Hill، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai التي تركز على الخصوصية، بالسجن لمدة أربع سنوات في سجن فيدرالي بتهمة تشغيل عمل لتحويل الأموال بدون ترخيص. وأشار المدعون إلى أن المنصة سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة تقارب 237 مليون دولار، بما في ذلك أموال مرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم والاختراقات.
ساهم تشخيص Hill الأخير بالتوحد وسنه في تقليل مدة الحكم مقارنةً بشريكه المؤسس Keonne Rodriguez، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في وقت سابق من هذا العام. وقد أقر الرجلان بالذنب في يوليو بتهمة التآمر المتعلقة بالعمل غير المرخص، مما أدى إلى إسقاط تهم غسل الأموال المنفصلة.
تسلط القضية الضوء على الجهود المتزايدة للحكومة لتنظيم وتجريم تقنيات تعزيز الخصوصية في العملات الرقمية التي تُستخدم على نطاق واسع لإخفاء الأموال غير المشروعة.
المصدر: United States Attorney’s Office ما هو مصير الفريق القانوني الذي سعى لإسقاط القضية؟
ولتعقيد المشهد التنظيمي أكثر، اتهم الفريق القانوني لمحفظة Samourai المدعين الأمريكيين بحجب أدلة براءة حاسمة. وزعموا أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أبلغت المدعين قبل أشهر من توجيه التهم للمؤسسين بأن محفظة Samourai لا تُعتبر "شركة خدمات مالية" (MSB)، وهو ما كان سيعفي الشركة من متطلبات الترخيص.
دفع الكشف المتأخر فريق الدفاع إلى تجديد طلبه بإسقاط جميع التهم، بحجة أن التنفيذيين كانوا يعتقدون حقاً أن خدماتهم قانونية. كما يعكس موقفهم الجهود الأوسع لوزارة العدل لإعادة تقييم كيفية تعاملها مع القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية التي تتضمن انتهاكات غير مقصودة.
تحكم في محفظتك من العملات الرقمية مع MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
خمسة رسوم بيانية تشرح لك: إلى أين يتجه السوق في كل مرة تهب فيها عاصفة السياسات؟
بعد هذه الضربة التنظيمية القوية، هل هي نذير لانخفاض قادم أم بداية مرحلة جديدة بعد استنفاد كل الأخبار السلبية؟ دعونا نستعرض مسار السوق بعد العاصفة من خلال خمسة محطات سياسية رئيسية.
تقرير صباحي من Mars | انتعاش شامل في سوق العملات الرقمية، وعودة Bitcoin لتتجاوز 94,500 دولار أمريكي؛ من المتوقع إصدار مسودة قانون "CLARITY" هذا الأسبوع
انتعش سوق العملات المشفرة بشكل كامل، حيث تجاوز سعر bitcoin حاجز 94,500 دولار أمريكي، وارتفعت غالبية أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في سوق الأسهم الأمريكية؛ يواصل الكونغرس الأمريكي دفع قانون CLARITY لتنظيم العملات المشفرة؛ صرح رئيس SEC بأن العديد من عروض ICO ليست معاملات أوراق مالية؛ ويحقق الحيتان أرباحاً كبيرة غير محققة من صفقات الشراء الكبيرة في ETH.
التحول الكبير في الاحتياطي الفيدرالي: من QT إلى RMP، كيف سيتغير السوق بشكل جذري في عام 2026؟
تناقش المقالة خلفية وآلية وتأثير استراتيجية إدارة الاحتياطيات الشرائية (RMP) التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي بعد إنهاء سياسة التشديد الكمي (QT) في عام 2025، وتأثيرها على الأسواق المالية. تُعتبر RMP عملية فنية تهدف إلى الحفاظ على سيولة النظام المالي، لكن السوق يفسرها كسياسة تيسيرية خفية. تحلل المقالة التأثيرات المحتملة لاستراتيجية RMP على الأصول ذات المخاطر، وا لأطر التنظيمية، والسياسة المالية، كما تقدم توصيات استراتيجية للمستثمرين المؤسسيين. الملخص من إنتاج Mars AI. هذا الملخص تم إنشاؤه بواسطة نموذج Mars AI، ودقة واكتمال المحتوى لا تزال في مرحلة التحديث المستمر.
تقوم Allora بدمج شبكة TRON، مما يوفر توقعات لامركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمطورين
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
