الرئيس التنفيذي السابق لـ BitForex ينفي مزاعم التداول الداخلي بعد صفقة بيع ضخمة من حوت

نفى Garrett Jin، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة المنهارة BitForex، الاتهامات المتعلقة بالتداول من الداخل المرتبط بمركز بيع ضخم على Bitcoin. ووفقًا لـ Cointelegraph، صرح Jin يوم الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي X بأنه "لا علاقة له بعائلة Trump". وجاء هذا التصريح بعد أن ادعى الباحث في العملات المشفرة Eye أن Jin كان يسيطر على محفظة فتحت مركز بيع على Bitcoin بقيمة 735 مليون دولار. وقد تمت الصفقة قبل أقل من ساعة من إعلان الرئيس Donald Trump عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين يوم الجمعة، 10 أكتوبر.

وأوضح Jin في رده أن المحفظة المعنية تعود إلى عميل. وانتقد الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، لنشره معلومات شخصية من خلال إعادة تغريد ادعاءات Eye إلى أكثر من 10 ملايين متابع. يوم السبت، أشار Eye إلى أن Jin كان حوت Hyperliquid يسيطر على أكثر من 100,000 BTC. وانخفض سعر Bitcoin لفترة وجيزة إلى 102,000 دولار بعد إعلان Trump عن الرسوم الجمركية قبل أن يتراجع الرئيس عن بعض تصريحاته يوم الأحد.

لماذا هذا مهم

أثار توقيت مركز البيع تساؤلات حول ما إذا كان لدى المتداولين معرفة مسبقة بالإعلانات السياسية. وقد حقق الحوت أكثر من 150 مليون دولار من الأرباح من مركز البيع يوم الجمعة. ثم فتح المتداول مركز بيع جديد على Bitcoin بقيمة 160 مليون دولار يوم الاثنين برافعة مالية 10x عند سعر دخول 117,370 دولار.

ظهرت اتهامات بالتداول من الداخل مرارًا في أسواق العملات المشفرة. ففي مارس، حقق متداول مجهول أكثر من 482,000 دولار على عملة Bubb memecoin قبل أن ينخفض السعر بنسبة 50%. كما جذبت memecoin الخاصة بـ Trump انتباهًا مماثلًا في يناير عندما اشترت محفظة ما يقارب 6 ملايين دولار من الرموز بعد أقل من دقيقة من الإطلاق. وتثير هذه الأنماط مخاوف بشأن عدم تكافؤ المعلومات في أسواق الأصول الرقمية حيث لا يزال الإشراف التنظيمي محدودًا.

تداعيات على الصناعة

ترتبط الاتهامات ضد Jin بانهيار BitForex في فبراير 2024 بعد اختفاء 57 مليون دولار من المحافظ الساخنة للمنصة. وتضيف هذه الجدل إلى التدقيق المتزايد على منصات التداول اللامركزية حيث يمكن لنشاط الحيتان تحريك الأسواق دون إشراف البورصات التقليدية. وقد أوردنا سابقًا أن حوت Bitcoin بقيمة 11 مليار دولار قام بتدوير الأصول عبر Hyperliquid، مع تراكم الحيتان لـ 200,000 Ethereum بقيمة 515 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.

يشكك بعض المحللين في الأدلة التي تربط Jin بمحفظة الحوت. وأشار محقق البلوكشين ZachXBT على منصة X إلى أن تحويلًا بقيمة 40,000 USDT فقط هو الذي يربط المحافظ بشكل مباشر. واقترح أن الحوت قد يكون "صديقًا لـ Jin" وليس Jin نفسه. واعتبر محلل العملات المشفرة Quinten Francois أن الأدلة تبدو "مريحة جدًا" بحيث يصعب تصديقها.

توضح هذه الحادثة كيف تتيح شفافية البلوكشين التحقيق لكنها لا تستطيع إثبات الهوية بشكل قاطع. تحتفظ الأسواق المالية التقليدية بمتطلبات أكثر صرامة للإفصاح عن المراكز الكبيرة وتطبيق قوانين التداول من الداخل. بينما تعمل أسواق العملات المشفرة بحماية أقل على الرغم من المخاطر المماثلة الناتجة عن أفضلية المعلومات.