تقوم SEC بالتحقيق مع شركات خزينة العملات الرقمية بسبب أنشطة تداول مشبوهة

أفادت صحيفة Wall Street Journal (WSJ) أن الجهات الرقابية في السوق الأمريكية تحقق في عدة شركات خزينة للأصول الرقمية بعد ظهور نمط من النشاط التجاري غير المعتاد المرتبط بخططها لاقتناء العملات المشفرة.

يقال إن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) تدرسان ما إذا كانت هذه الشركات، أو الأفراد المرتبطون بها، قد استفادوا من صفقات مشبوهة تمت قبل الإعلانات الرسمية.

وصف المستثمر المغامر Mike Dudas الوضع بأنه "مجزرة تلوح في الأفق"، مشيراً إلى أن هذا النوع من الإنفاذ هو بالضبط ما يجب أن تعطيه SEC الأولوية لإعادة بناء الثقة والشفافية في الأسواق الرقمية.

التداول الداخلي

وفقاً للتقرير، يعتقد المحققون أن بعض المستثمرين ربما استخدموا معلومات غير عامة لشراء الأسهم قبل الإفصاحات الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة، محققين أرباحاً سريعة بمجرد انتشار الأخبار.

على الرغم من أن الشركات المحددة التي تخضع للمراجعة لم تُذكر بالاسم، يُقال إن الجهات التنظيمية تركز على أحجام التداول المرتفعة بشكل غير طبيعي والقفزات المفاجئة في الأسعار التي حدثت قبل وقت قصير من البيانات العامة حول مشتريات الشركات للعملات المشفرة.

غالباً ما تشير مثل هذه الأنماط إلى أن المطلعين، أو الأشخاص الذين لديهم وصول غير مباشر إلى معلومات حساسة، قد يكونون يسبقون السوق.

في ضوء هذه النتائج، ذكّرت SEC وFINRA الشركات بواجبها في الإفصاح عن القرارات المؤثرة على السوق بشكل موحد.

حذر المسؤولون من أن التواصل الانتقائي، أو تأخير المعلومات للمستثمرين والمحللين، قد يصل إلى حد التلاعب في السوق. لذلك يجب على الشركات التأكد من أن كل أصحاب المصلحة يحصلون على وصول متساوٍ إلى التفاصيل الحيوية في نفس الوقت.

ارتفاع شركات خزينة العملات المشفرة

تعكس هذه الرقابة المتزايدة جهوداً أوسع لحماية المستثمرين مع تسارع تبني الشركات للأصول الرقمية.

خلال العام الماضي، أضاف عدد متزايد من الشركات العملات المشفرة إلى ميزانياتها العمومية، سعياً للتنويع والتعرض للعوائد المرتبطة بالبلوكشين.

تعكس البيانات المتاحة حجم هذا التحرك.

تشير أرقام Bitcoin Treasuries إلى أن 194 شركة عامة تحتفظ الآن بأكثر من 1 مليون BTC، بقيمة تقارب 113 مليار دولار. وتُظهر بيانات منفصلة من StrategicETHReserve أن 69 منظمة تحتفظ بـ 5.26 مليون ETH بقيمة حوالي 20.6 مليار دولار.

حتى Solana، التي كانت تقليدياً مفضلة لدى المستخدمين الأفراد، تشهد تبنياً مؤسسياً كبيراً، حيث تحتفظ تسع جهات مجتمعة بأكثر من 13.4 مليون SOL، ما يمثل حوالي 2.6 مليار دولار من القيمة.

ظهر هذا الخبر أولاً على CryptoSlate تحت عنوان SEC investigate crypto treasury firms for suspicious trading activities.