كندا تقوم بأكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ

• الشرطة الكندية تصادر عملات مشفرة بقيمة 40 مليون دولار
• TradeOgre كانت تعمل بدون ترخيص وبدون إجراءات KYC الإلزامية
• بدأ التحقيق بعد بلاغ من Europol في عام 2024

أعلنت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) عن مصادرة ما يقارب 40 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة TradeOgre غير المسجلة، في أكبر عملية من نوعها تم تنفيذها في البلاد. وقد تمت مصادرة هذا المبلغ، الذي يعادل 56 مليون دولار كندي، في عملية أدت أيضًا إلى تفكيك المنصة.

وفقًا للبيان الرسمي، بدأ التحقيق في يونيو 2024 بعد شكوى من Europol تشير إلى وجود مخالفات محتملة. وكشف التحقيق أن TradeOgre كانت تعمل كشركة خدمات مالية غير مرخصة ولم تطلب تحديد هوية العملاء، مما يعد انتهاكًا لقواعد مكافحة غسل الأموال الأساسية.

قالت الشرطة: "لدى المحققين سبب للاعتقاد بأن غالبية الأموال المتداولة على TradeOgre جاءت من مصادر إجرامية". كما أشار البيان إلى أن الجاذبية الرئيسية للمنصة التي لا تتبع إجراءات KYC (اعرف عميلك) هي القدرة على إخفاء مصدر الأموال، مما يجعلها مناسبة للاستخدام من قبل المنظمات الإجرامية.

على الرغم من أن العملية أسفرت عن مصادرة الأصول وشطب الوسيط، إلا أن الشرطة الكندية لم توجه بعد اتهامات رسمية ضد الأفراد المرتبطين بالمنصة. وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال جاريًا وأنه قد يتم الكشف عن معلومات جديدة مع تقدم القضية.

على الموقع الرسمي للمنصة، يظهر الآن إشعار من RCMP يفيد بأن "هذا الموقع وأصوله المشفرة تمت مصادرتها من قبل RCMP". وكانت آخر نشاطات TradeOgre العلنية قد حدثت في 28 مايو 2025 على شبكة X الاجتماعية، قبل أن يتم إيقاف خدماتها بالكامل.

تسلط هذه القضية الضوء على زيادة التدقيق في بورصات العملات المشفرة التي تعمل خارج الأطر التنظيمية، خاصة تلك التي لا تطبق إجراءات تحديد الهوية الإلزامية. وتعتقد السلطات أن هذه المصادرة تعزز التزام كندا بمكافحة مخططات غسل الأموال المرتبطة باستخدام العملات المشفرة على المنصات غير المرخصة.