الشرطة الملكية الكندية RCMP تصادر أكثر من 56 مليون دولار من العملات المشفرة وتغلق منصة TradeOgre

وفقًا لما ذكرته ChainCatcher، وبحسب الموقع الرسمي لـ RCMP، نفذت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) في المنطقة الشرقية للشرطة الفيدرالية أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ البلاد، حيث تمت مصادرة أكثر من 56 مليون دولار أمريكي، كما تم إغلاق منصة تداول العملات المشفرة TradeOgre لأول مرة.

بدأ التحقيق في يونيو 2024، بناءً على معلومات من Europol، حيث تم اكتشاف أن المنصة لم تكن مسجلة لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) كمؤسسة خدمات مالية، ولم تقم بتحديد هوية العملاء. وتعتقد الشرطة أن معظم أموال المنصة مصدرها أنشطة إجرامية، وسيتم تحليل بيانات المعاملات ذات الصلة بشكل أكبر، وقد يتم توجيه اتهامات لاحقًا.