وزارة العدل تسعى لمصادرة 5 ملايين دولار من Bitcoin مرتبطة بعملية احتيال SIM swap وغسل الأموال
تتبع مدعو وزارة العدل مسار البيتكوين المسروق من هواتف مخترقة عبر شبكة معقدة من المحافظ، وانتهى الأمر بسلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو على الإنترنت صُممت لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
- قدمت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية لاسترداد 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروق عبر هجمات تبديل شريحة SIM.
- تتبعت الوزارة العملات المشفرة المسروقة عبر عدة محافظ وسلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو على الإنترنت.
- استهدفت الهجمات خمسة ضحايا في الولايات المتحدة بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
وفقًا لبيان صحفي صدر في 9 سبتمبر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، بدأت وزارة العدل إجراء مصادرة مدنية تستهدف محفظة عملات مشفرة محددة تحتوي على 117 BTC.
تزعم الشكوى أن الأموال هي عائدات سلسلة من هجمات تبديل شريحة SIM التي استهدفت خمسة ضحايا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023. وذكرت المدعية العامة Jeanine Ferris Pirro أنه بعد السرقات الأولية، قام الجناة بنقل البيتكوين عبر متاهة من المحافظ الرقمية قبل تجميع كامل المبلغ البالغ 5 ملايين دولار في عنوان واحد قام بتمويل حساب في كازينو Stake.com على الإنترنت.
كيف تم تنفيذ مخطط تبديل شريحة SIM واستجابة وزارة العدل
يقول محققو وزارة العدل إن الجناة استخدموا هجمات تبديل شريحة SIM لتجاوز إجراءات الأمان القياسية والسيطرة على أرقام هواتف الضحايا. وباستخدام الأرقام المسروقة، تمكنوا من اعتراض رموز المصادقة الثنائية التي سمحت لهم بتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا ونقل الأصول إلى حسابات تحت سيطرتهم.
أوضحت وزارة العدل أن الجناة حاولوا إخفاء مصدر الأموال من خلال تدوير البيتكوين مرارًا عبر الإيداعات والسحوبات في الكازينو.
“العديد من هذه المعاملات كانت دائرية حيث عادت الأموال في النهاية إلى مصدرها الأصلي، وهذا يتوافق مع عمليات غسل الأموال المستخدمة لـ "تنظيف" عائدات النشاط الإجرامي”، بحسب البيان.
يقول المدعون إن نمط غسل الأموال جعل الأموال تبدو وكأنها نشاط تجاري مشروع بدلاً من عائدات سرقة. وتتم مقاضاة هذه القضية البارزة من قبل المحاميتين Jessica Peck وGaelin Bernstein من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بوزارة العدل (CCIPS)، إلى جانب مساعدي المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
Glassnode: هل يشير تماسك البيتكوين الهبوطي إلى تقلبات كبيرة قادمة؟
إذا بدأت تظهر علامات إرهاق البائعين، فإن الدفع نحو مستوى 95,000 دولار كأساس تكلفة لحاملي المدى القصير يظل ممكنًا في المستقبل القريب.
أكسي كومبيوت (NASDAQ: AGPU) تكمل إعادة الهيكلة المؤسسية (سابقاً POAI)، قوة الحوسبة اللامركزية من فئة المؤسسات Aethir تدخل رسمياً
أعلنت Predictive Oncology اليوم عن تغيير علامتها التجارية رسميًا إلى Axe Compute وبدأت التداول في بورصة Nasdaq تحت رمز السهم AGPU. يمثل هذا التغيير انتقال Axe Compute إلى هوية تشغيلية مؤسسية، حيث تعمل رسميًا على تسويق شبكة GPU اللامركزية التابعة لـ Aethir لتوفير خدمات قوة الحوسبة على مستوى المؤسسات بشكل آمن للشركات العالمية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
Glassnode: هل يشهد bitcoin تقلبات ضعيفة واقتراب موجة تقلبات كبيرة؟
إذا بدأت تظهر علامات على استنفاد البائعين، فمن الممكن أن يتحرك السعر على المدى القصير نحو 95,000 دولار وحتى أساس تكلفة الحائزين على المدى القصير.
أكسي كومبيوت "NASDAQ: AGPU" تكمل إعادة هيكلة الشركة (الاسم السابق POAI)، وحلول الحوسبة اللامركزية GPU من المستوى المؤسسي Aethir تدخل السوق الرئيسية رسميًا.
أعلنت Predictive Oncology اليوم تغيير اسمها رسمياً إلى Axe Compute، وبدأت التداول في بورصة Nasdaq تحت رمز السهم AGPU. وتمثل عملية إعادة التسمية هذه تحول Axe Compute إلى مشغل مؤسسي يقدم خدمات حوسبة مؤسسية قائمة على شبكة GPU اللامركزية الخاصة بـ Aethir، لتوفير خدمات قوة حوسبة مؤسسية مضمونة لشركات الذكاء الاصطناعي حول العالم.
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
