عملية احتيال ضريبي تخدع الحكومة الأمريكية بمبلغ 15 مليون دولار من خلال تقديم إقرارات ضريبية مزيفة للعملاء: وزارة العدل

تم الحكم على ثلاثة رجال من فلوريدا بالسجن لعدة سنوات لدورهم في عملية احتيال ضريبي سرقت ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية.

في بيان صحفي جديد، قالت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إن Jonathan Carrillo وFranklin Carter Jr. وDiandre T. Mentor قد تم الحكم عليهم جميعًا بسبب دورهم في عملية الاحتيال التي تمحورت حول تقديم إقرارات ضريبية مزيفة.

تقول السلطات إنه بين عامي 2016 و2020، أدار Carrillo وCarter Jr. شركة لإعداد الضرائب بينما عمل Mentor هناك كمعد ضرائب ومدير. كان الثلاثي والمتآمرون معهم يقومون بتضخيم الإقرارات الضريبية لعملائهم من خلال إضافة خصومات وهمية، بينما كانوا يعقدون جلسات تدريبية لتعليم الموظفين الآخرين كيفية القيام بالأمر نفسه.

وفي عام 2020 أيضًا، تبين أن Mentor أسس شركته الخاصة التي ارتكبت نفس الجرائم، بينما في عام 2021، أسس Carrillo شركة أخرى اتبعت نفس نموذج شركته الأولى. وبشكل عام، تقول وزارة العدل إن هذه الخطة كلفت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) مبلغ 15 مليون دولار.

تم الحكم على Carrillo وCarter Jr. وMentor بالسجن لمدة 121 و84 و36 شهرًا على التوالي، بينما تم الحكم على اثنين من المتآمرين معهما – Emmanuel Almonor وAdon Hemley – بالسجن لمدة 57 و46 شهرًا، وفقًا للبيان الصحفي.

كما تم إلزام الرجال الثلاثة بدفع ملايين الدولارات كتعويض للحكومة.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن وسيلة الإعلام المحلية WKMG 6 Orlando، بدأت السلطات التحقيق في الشركات بعد تلقي شكاوى من العملاء بأنهم وُعدوا بـ"أكبر استرداد ممكن".

وعلى الرغم من أنهم كانوا يتلقون مثل هذا المبلغ، إلا أنهم كانوا يتعرضون لاحقًا للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ويُجبرون على إعادة الأموال.

الصورة المولدة: Midjourney